La Unidad de Análisis Financiero (UAF), a través de su portal informativo ha presentado su informe anual sobre las operaciones sospechosas registradas (ROS), durante el año 2024, revelando que se recibieron 2,611 (ROS), en diversos sectores económicos.
Entre estos sectores, el informe destaca que, el mayor número de reportes se recibió del sector bancario con 1,444 Reportes de Operación Sospechosa (ROS), emitidas por el sector bancario.
Las operaciones relacionadas con el envío y recepción de remesas fueron el segundo segmento más reportado, con 735 reportes.
Además, se reportaron 217 operaciones sospechosas vinculadas a emisores de medios de pago y dinero electrónico.
Otras categorías de operaciones sospechosas incluyen 19 reportes relacionados con la venta de automóviles, 45 vinculados con actividades de financieras y 29 casos relacionados con abogados.
Además, se registraron operaciones sospechosas en sectores como juegos de azar (44 reportes), cooperativas (19), bienes raíces (8) y fiduciarias (6) entre otros.
Este informe refuerza la importancia de mantener una vigilancia constante en todos los sectores económicos para asegurar que las transacciones financieras en Panamá se mantengan dentro del marco de la legalidad y se destaca que las operaciones sospechosas reportadas son parte de un esfuerzo continuo para detectar y prevenir el crimen organizado y otros delitos financieros en el país.
